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Pessoa

RICCARDO MASCHERETTI

***.303.328-**

Empresas vinculadas

TWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.318.983/0001-90

J3R CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA

20.228.990/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICCARDO MASCHERETTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICCARDO MASCHERETTI
CPF
***.303.328-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.318.983/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2017

Ver empresa

Razão social

J3R CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA

20.228.990/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2014

Ver empresa

Razão social

LUGANO IMOVEIS LTDA

06.145.546/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Ver empresa

Razão social

RM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

01.492.561/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.