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Pessoa

RICARDO ZWEIBIL

***.515.138-**

Empresas vinculadas

JACUNDA AMBIENTAL S.P.E.- S.A.

32.086.315/0001-90

MONREALE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS EM ATIVOS E CREDITOS JUDICIAIS LTDA

14.158.748/0001-21
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ZWEIBIL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO ZWEIBIL
CPF
***.515.138-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JACUNDA AMBIENTAL S.P.E.- S.A.

32.086.315/0001-90

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

MONREALE PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS EM ATIVOS E CREDITOS JUDICIAIS LTDA

14.158.748/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Ver empresa

Razão social

PINOT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

13.710.896/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

PONTE TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA

04.485.786/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2008

Ver empresa

Razão social

LIVE ON LINE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

07.752.656/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.