Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO ZEFERINO PEREIRA

***.454.049-**

Empresas vinculadas

LMC HOLDING LTDA

44.599.193/0001-14

I9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.917.802/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ZEFERINO PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ZEFERINO PEREIRA
CPF: ***.454.049-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LMC HOLDING LTDA 44.599.193/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2021	Ver empresa
I9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.917.802/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
CIONI & PEREIRA LTDA 19.661.450/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2014	Ver empresa
ZEFERINO & STECCA ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.804.721/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2013	Ver empresa

Razão social

LMC HOLDING LTDA

44.599.193/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

I9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.917.802/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

CIONI & PEREIRA LTDA

19.661.450/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

ZEFERINO & STECCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

17.804.721/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.