Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO ZANI SANTORO

***.154.448-**

Empresas vinculadas

SOLD INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA

10.193.312/0001-12

S4PAY COBRANCA LTDA

26.248.407/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ZANI SANTORO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ZANI SANTORO
CPF: ***.154.448-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLD INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA 10.193.312/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2019	Ver empresa
S4PAY COBRANCA LTDA 26.248.407/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2016	Ver empresa
SFIN PARTICIPACOES LTDA 23.714.474/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2015	Ver empresa
S4C COMUNICACOES E MARKETING LTDA. 08.389.689/0001-08Baixada	Administrador	12/12/2011	Ver empresa
CONSIDERA INFORMATICA LTDA. 08.908.191/0001-04Baixada	Administrador	27/04/2007	Ver empresa
TRANSEUROPA TURISMO S A FALIDO 61.793.436/0001-70Baixada	Diretor	21/05/1998	Ver empresa

Razão social

SOLD INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA

10.193.312/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

S4PAY COBRANCA LTDA

26.248.407/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Razão social

SFIN PARTICIPACOES LTDA

23.714.474/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Razão social

S4C COMUNICACOES E MARKETING LTDA.

08.389.689/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2011

Razão social

CONSIDERA INFORMATICA LTDA.

08.908.191/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2007

Razão social

TRANSEUROPA TURISMO S A FALIDO

61.793.436/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.