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Pessoa

RICARDO WAKSMAN

***.313.718-**

Empresas vinculadas

WAKSMAN S HOLDING IMOBILIARIA LTDA

60.731.081/0001-21

WAKSMAN S HOLDING LTDA

60.719.096/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO WAKSMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO WAKSMAN
CPF
***.313.718-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

WAKSMAN S HOLDING IMOBILIARIA LTDA

60.731.081/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

WAKSMAN S HOLDING LTDA

60.719.096/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

INTEGRALIDADE MEDICA LTDA

25.254.114/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

H. R. WAKSMAN SERVICOS MEDICOS LTDA.

04.746.065/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.