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Pessoa

RICARDO VILLELA MARINO

***.398.288-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACAO GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL PDR

51.290.071/0001-07

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO VILLELA MARINO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO VILLELA MARINO
CPF
***.398.288-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ORGANIZACAO GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL PDR

51.290.071/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO HUMANITAS360 BRASIL

20.067.869/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2014

Ver empresa

Razão social

IUPAR - ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES S.A.

04.676.564/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2008

Ver empresa

Razão social

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

53.031.217/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2007

Ver empresa

Razão social

RUDRIC ITH PARTICIPACOES LTDA

67.569.061/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2005

Ver empresa

Razão social

GUAJUVIRAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.621.128/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2005

Ver empresa

Razão social

PROFITUS PARTICIPACOES LTDA

04.479.348/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.