Pessoa
RICARDO VERARDI DIAS
Empresas vinculadas
BUNKER CAPITAL LTDA
VERARDI EXPORTACAO E IMPORTACAO COMERCIAL EIRELI
Pessoa investigada
RICARDO VERARDI DIAS
Informações básicas
- Nome
- RICARDO VERARDI DIAS
- CPF
- ***.693.978-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BUNKER CAPITAL LTDA 34.425.937/0001-20Ativa | Sócio | 02/09/2020 | Ver empresa |
VERARDI EXPORTACAO E IMPORTACAO COMERCIAL EIRELI 17.587.845/0001-28Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 08/02/2013 | Ver empresa |
Razão social
BUNKER CAPITAL LTDA
34.425.937/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/09/2020
Razão social
VERARDI EXPORTACAO E IMPORTACAO COMERCIAL EIRELI
17.587.845/0001-28
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
08/02/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.