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Pessoa

RICARDO VERARDI

***.402.948-**

Empresas vinculadas

CALICES CONSULTORIA E ADMINISTRACAO SCP

60.544.874/0001-31

JCV CONSULTORIA E ADMINISTRACAO SCP

59.685.312/0001-29
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO VERARDI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO VERARDI
CPF
***.402.948-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CALICES CONSULTORIA E ADMINISTRACAO SCP

60.544.874/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

JCV CONSULTORIA E ADMINISTRACAO SCP

59.685.312/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/01/2025

Ver empresa

Razão social

DRACENA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO SCP

59.880.314/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/01/2025

Ver empresa

Razão social

M2V ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA

58.250.394/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

R MAC PARTICIPACOES LTDA

57.456.510/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

ACM RESTAURANTE LTDA

35.789.393/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

MAC RESTAURANTES LTDA

44.654.435/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

AMC RESTAURANTES LTDA

44.654.436/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

HNV RESTAURANTE LTDA

44.654.537/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

VAC RESTAURANTES LTDA

52.216.620/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

VFP HORTIFRUTTI LTDA

52.218.755/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

CAV RESTAURANTES LTDA

52.221.808/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

SMC GESTAO EM ADMINISTRACAO LTDA

50.358.363/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

VRM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

50.350.994/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.