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Pessoa

RICARDO URBANO COSTA DE SOUZA

***.667.546-**

Empresas vinculadas

DROGARIA PARADELA CARVALHO E URBANO LTDA

22.152.526/0001-20

DROGARIA PARADELA URBANO VIEIRA LTDA

25.142.303/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO URBANO COSTA DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO URBANO COSTA DE SOUZA
CPF
***.667.546-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DROGARIA PARADELA CARVALHO E URBANO LTDA

22.152.526/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2017

Ver empresa

Razão social

DROGARIA PARADELA URBANO VIEIRA LTDA

25.142.303/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2016

Ver empresa

Razão social

DROGARIA PARADELA E URBANO LTDA

20.433.783/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

DROGARIA SILVEIRA DE TOCANTINS LTDA

20.423.694/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.