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Pessoa

RICARDO TORNELLI MATEOLI

***.091.508-**

Empresas vinculadas

KOGOD III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.257.113/0001-94

PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

50.141.087/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO TORNELLI MATEOLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO TORNELLI MATEOLI
CPF: ***.091.508-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOGOD III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.257.113/0001-94Ativa	Administrador	12/09/2024	Ver empresa
PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 50.141.087/0001-95Ativa	Sócio	04/01/2024	Ver empresa
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA. 12.417.157/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2022	Ver empresa
PARAMIS CAPITAL LTDA 28.519.776/0001-31Ativa	Sócio	23/02/2022	Ver empresa
ECVR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 41.335.307/0001-20Ativa	Sócio	24/03/2021	Ver empresa
REC SS REBOUCAS EMPREENDIMENTOS S.A. 34.546.072/0001-50Ativa	Diretor	26/12/2019	Ver empresa
REC SS VILA MARIANA EMPREENDIMENTOS S.A. 34.546.074/0001-40Ativa	Diretor	14/11/2019	Ver empresa

Razão social

KOGOD III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.257.113/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

50.141.087/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.

12.417.157/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2022

Razão social

PARAMIS CAPITAL LTDA

28.519.776/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

ECVR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.335.307/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

REC SS REBOUCAS EMPREENDIMENTOS S.A.

34.546.072/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2019

Razão social

REC SS VILA MARIANA EMPREENDIMENTOS S.A.

34.546.074/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.