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Pessoa

RICARDO TOMBINI

***.281.320-**

Empresas vinculadas

G ENTERPRISES LTDA

52.626.609/0001-74

R7 AGRO LTDA

57.736.059/0001-60
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO TOMBINI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO TOMBINI
CPF
***.281.320-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

G ENTERPRISES LTDA

52.626.609/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2025

Ver empresa

Razão social

R7 AGRO LTDA

57.736.059/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

NTROPIQ - TECNOLOGIAS QUANTICAS LTDA

45.839.983/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

CHIPINVENTOR SEMICONDUTORES LTDA.

55.991.875/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

MOBIPAY MEIOS DIGITAIS DE PAGAMENTOS S A

43.530.499/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

TBR PARTICIPACOES SA

54.765.488/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

HASHDATA - SOLUCOES EM CAPTURA E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA

44.990.090/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

TOMBINI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

05.457.154/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

SUA ENERGIA COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS S.A.

32.175.601/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

R7 TECNOLOGIA LTDA

32.081.078/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

BARRA DO RIO TERMINAL PORTUARIO S.A

06.989.608/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

R7 PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.596.822/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2009

Ver empresa

Razão social

R7 VEICULOS LTDA

04.707.983/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2001

Ver empresa

Razão social

COSMOS VEICULOS LTDA

95.867.156/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/1997

Ver empresa

Razão social

JUMBO ALIMENTOS LTDA

85.522.043/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.