Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO TERZELLA CARDOSO

***.959.021-**

Empresas vinculadas

CONEXAO GAIA LTDA

52.145.015/0001-41

MEU AMIGO TEM UM SITIO MINI MERCADO LTDA

43.472.501/0001-83
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO TERZELLA CARDOSO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO TERZELLA CARDOSO
CPF
***.959.021-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CONEXAO GAIA LTDA

52.145.015/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

MEU AMIGO TEM UM SITIO MINI MERCADO LTDA

43.472.501/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

LOGISTICA ORGANICA LTDA

43.473.140/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

RICARDO TERZELLA CARDOSO 98795902104

30.823.886/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

RICARDO TERZELLA CARDOSO 98795902104

28.276.588/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

RICARDO TERZELLA CARDOSO 98795902104

26.683.586/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

RICARDO TERZELLA CARDOSO 98795902104

24.140.366/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2016

Ver empresa

Razão social

DM SOLUCOES SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

07.107.335/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.