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Pessoa

RICARDO SOUZA DIAS

***.930.028-**

Empresas vinculadas

DIAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

58.129.670/0001-92

ML GESTAO E SERVICOS LTDA

11.239.339/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO SOUZA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO SOUZA DIAS
CPF
***.930.028-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DIAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

58.129.670/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

ML GESTAO E SERVICOS LTDA

11.239.339/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

INNOVIA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

30.097.517/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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