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Pessoa

RICARDO SORIANO LEAHY

***.848.495-**

Empresas vinculadas

CL LEAHY GESTAO PATRIMONIAL LTDA

57.200.501/0001-39

OAKBERRY GARDEN ARTEMIA LTDA

47.011.674/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO SORIANO LEAHY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO SORIANO LEAHY
CPF
***.848.495-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CL LEAHY GESTAO PATRIMONIAL LTDA

57.200.501/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

OAKBERRY GARDEN ARTEMIA LTDA

47.011.674/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

LEAHY SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA

19.539.975/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

RICARDO SORIANO LEAHY 05584849561

32.287.444/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.