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Pessoa

RICARDO SOARES DA ROCHA

***.350.026-**

Empresas vinculadas

RAFTER GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

02.933.874/0001-27

TAPPETIN PARTICIPACOES LTDA.

86.968.476/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO SOARES DA ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO SOARES DA ROCHA
CPF
***.350.026-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RAFTER GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

02.933.874/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

TAPPETIN PARTICIPACOES LTDA.

86.968.476/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2001

Ver empresa

Razão social

PAVARINI - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

00.099.629/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1999

Ver empresa

Razão social

PAVARINI E OPICE - GESTAO DE ATIVOS LTDA

02.410.644/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1998

Ver empresa

Razão social

R&S CONSULTORES DE NEGOCIOS SC LTDA

71.738.082/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.