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Pessoa

RICARDO SILVA DE SOUZA

***.225.510-**

Empresas vinculadas

BEM ESTAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA

16.823.483/0001-64

SIA - SISTEMA INTEGRADO ASSISTENCIAL

00.892.153/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO SILVA DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO SILVA DE SOUZA
CPF: ***.225.510-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEM ESTAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA 16.823.483/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2012	Ver empresa
SIA - SISTEMA INTEGRADO ASSISTENCIAL 00.892.153/0001-90Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SIAC ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 04.918.865/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2002	Ver empresa

Razão social

BEM ESTAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA

16.823.483/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Razão social

SIA - SISTEMA INTEGRADO ASSISTENCIAL

00.892.153/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SIAC ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

04.918.865/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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