Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO SILVA AMARAL

***.903.868-**

Empresas vinculadas

TE ENVIEI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

12.667.919/0001-12

WESTERN UNION DO BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.765.772/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO SILVA AMARAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO SILVA AMARAL
CPF: ***.903.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TE ENVIEI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 12.667.919/0001-12Ativa	Administrador	15/09/2022	Ver empresa
WESTERN UNION DO BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. 03.765.772/0001-02Ativa	Administrador	06/07/2018	Ver empresa
WESTERN UNION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 12.367.567/0001-80Ativa	Administrador	19/06/2018	Ver empresa
BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. 13.720.915/0001-13Ativa	Presidente	27/04/2018	Ver empresa
WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. 13.728.156/0001-35Ativa	Presidente	27/04/2018	Ver empresa

Razão social

TE ENVIEI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

12.667.919/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

WESTERN UNION DO BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.765.772/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2018

Razão social

WESTERN UNION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

12.367.567/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2018

Razão social

BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.

13.720.915/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/04/2018

Razão social

WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.

13.728.156/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.