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Pessoa

RICARDO SCHENKER WAJNBERG

***.990.127-**

Empresas vinculadas

JTB PARTICIPACOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

42.471.039/0001-37

MODULO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

18.333.417/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO SCHENKER WAJNBERG

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO SCHENKER WAJNBERG
CPF: ***.990.127-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JTB PARTICIPACOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 42.471.039/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2021	Ver empresa
MODULO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 18.333.417/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2013	Ver empresa
PEDRA DA GAVEA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.024.383/0001-02Ativa	Sócio	25/04/2012	Ver empresa
RSW CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA 13.967.280/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2011	Ver empresa
GBW SERVICOS MEDICOS LTDA 13.653.207/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2011	Ver empresa
ALM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 07.137.857/0001-05Ativa	Sócio	09/08/2010	Ver empresa
GIF GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.052.758/0001-85Baixada	Administrador	27/03/2008	Ver empresa

Razão social

JTB PARTICIPACOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

42.471.039/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

MODULO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

18.333.417/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2013

Razão social

PEDRA DA GAVEA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.024.383/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2012

Razão social

RSW CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA

13.967.280/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Razão social

GBW SERVICOS MEDICOS LTDA

13.653.207/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Razão social

ALM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

07.137.857/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2010

Razão social

GIF GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.052.758/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.