Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO SANTOS TEIXEIRA

***.079.005-**

Empresas vinculadas

ACTA ADVISORY LTDA

50.154.156/0001-03

CASHAZAP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

50.209.391/0001-27

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO SANTOS TEIXEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO SANTOS TEIXEIRA
CPF: ***.079.005-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACTA ADVISORY LTDA 50.154.156/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2024	Ver empresa
CASHAZAP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 50.209.391/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2023	Ver empresa
DELOITTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA. 05.918.811/0001-90Baixada	Sócio	30/01/2009	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA. 01.925.826/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2008	Ver empresa
DELOITTE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA 05.933.051/0001-90Baixada	Sócio	26/05/2008	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 62.484.951/0001-30Baixada	Sócio	12/09/2007	Ver empresa
INTERNET DO BAIRRO LTDA 06.249.992/0001-71Baixada	Sócio	15/04/2004	Ver empresa

Razão social

ACTA ADVISORY LTDA

50.154.156/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

CASHAZAP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

50.209.391/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

DELOITTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

05.918.811/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2009

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.

01.925.826/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2008

Razão social

DELOITTE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA

05.933.051/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2008

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

62.484.951/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2007

Razão social

INTERNET DO BAIRRO LTDA

06.249.992/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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