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Pessoa

RICARDO SANCHES PEREIRA

***.493.798-**

Empresas vinculadas

SANCHES & NEVES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

15.370.818/0001-73

DISMEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

09.200.716/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO SANCHES PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO SANCHES PEREIRA
CPF: ***.493.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANCHES & NEVES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 15.370.818/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2012	Ver empresa
DISMEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09.200.716/0001-07Inapta	Sócio	28/12/2010	Ver empresa
DELICIAS MIL REPRESENTACOES LTDA 10.539.747/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2008	Ver empresa
SALCI & SANCHES COMERCIAL LTDA 05.494.571/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	16/01/2003	Ver empresa
R & A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 04.231.983/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2000	Ver empresa

Razão social

SANCHES & NEVES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

15.370.818/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

DISMEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

09.200.716/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2010

Razão social

DELICIAS MIL REPRESENTACOES LTDA

10.539.747/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2008

Razão social

SALCI & SANCHES COMERCIAL LTDA

05.494.571/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2003

Razão social

R & A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

04.231.983/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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