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Pessoa

RICARDO SAMPAIO LIMA

***.214.626-**

Empresas vinculadas

ELOHIM PARTICIPACOES LTDA

54.651.345/0001-34

MINERACAO FRONTEIRAS LTDA

53.273.400/0001-37
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO SAMPAIO LIMA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO SAMPAIO LIMA
CPF
***.214.626-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ELOHIM PARTICIPACOES LTDA

54.651.345/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO FRONTEIRAS LTDA

53.273.400/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

RKE SONDAGEM E PERFURACOES LTDA

51.820.244/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SANTA JOANA LTDA.

50.510.892/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

ADONAI MINERACAO LTDA.

49.493.855/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

ELIJAH MINERACAO LTDA.

49.229.203/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

MAANAIM MINERACAO LTDA.

26.543.700/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

RR INCORPORACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

24.507.740/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

SC PARTICIPACOES LTDA.

46.503.863/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

METAL MINAS MINERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

44.031.727/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Ver empresa

Razão social

MMLOG LTDA.

43.003.372/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

INTER MINERACAO LTDA

39.566.338/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

MINERALL HOLDING LTDA

39.401.962/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

MS FERROUS MINERACAO LTDA

38.236.334/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

DENVER MINERACAO LTDA

21.783.173/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2019

Ver empresa

Razão social

CAPITAL MINERACAO LTDA

27.186.919/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2017

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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