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Pessoa

RICARDO RODRIGUES LOPES

***.811.468-**

Empresas vinculadas

GOLF MALL ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS - LTDA

59.191.815/0001-48

LOPES PAI E FILHOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

55.506.066/0001-40
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO RODRIGUES LOPES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO RODRIGUES LOPES
CPF
***.811.468-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GOLF MALL ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS - LTDA

59.191.815/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

LOPES PAI E FILHOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

55.506.066/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

SUPER VIP COMERCIAL ALIMENTICIOS LTDA

69.178.820/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

HORTIFRUTI E SUPERMERCADO BRAZ LEME - LTDA.

43.891.141/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

FERNANDO ANTONIO LOPES E OUTROS

08.066.915/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MURIAS LTDA

40.311.042/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

HORTIFRUTI E SUPERMERCADO LAPA - LTDA.

37.259.759/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

JACAREI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA.

69.348.159/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

GUIMARAES ATACADISTA DE ALIMENTOS - LTDA

28.256.290/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2017

Ver empresa

Razão social

SINTRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - LTDA

28.241.097/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Ver empresa

Razão social

CASCAIS SUPERMERCADO E ATACADO - LTDA.

28.134.852/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

LOPES HOLDING EMPREENDIMENTOS SA

28.004.451/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2017

Ver empresa

Razão social

TGI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.782.985/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO A FERA DE SANTA ISABEL LTDA.

07.124.666/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.