Pessoa
RICARDO REIS DIAS
Empresas vinculadas
MINERADORA DAS CASSYRAS INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RICARDO REIS DIAS 04662414105
Pessoa investigada
RICARDO REIS DIAS
Informações básicas
- Nome
- RICARDO REIS DIAS
- CPF
- ***.624.141-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINERADORA DAS CASSYRAS INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18.896.814/0001-11Ativa | Sócio | 08/10/2014 | Ver empresa |
RICARDO REIS DIAS 04662414105 13.624.237/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 11/05/2011 | Ver empresa |
Razão social
MINERADORA DAS CASSYRAS INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18.896.814/0001-11
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/10/2014
Razão social
RICARDO REIS DIAS 04662414105
13.624.237/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.