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Pessoa

RICARDO RAMOS LIMA DIEHL

***.912.020-**

Empresas vinculadas

CASIN CONQUISTA S.A.

60.703.129/0001-98

SPE BRAVAT LTDA

60.257.704/0001-76
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO RAMOS LIMA DIEHL

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO RAMOS LIMA DIEHL
CPF
***.912.020-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CASIN CONQUISTA S.A.

60.703.129/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

SPE BRAVAT LTDA

60.257.704/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

04/04/2025

Ver empresa

Razão social

SPE VITORIA UNO LTDA

59.543.542/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

SPE TUNDRA PATRIMONIAL 01 LTDA

59.269.145/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

HIGGS INVESTIMENTOS S.A.

58.421.098/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

TUNDRA PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS S.A.

58.421.107/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

PHOENIX PATRIMONIAL S.A.

58.429.910/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

360 EMPREENDIMENTOS S.A.

58.231.856/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE BRISAS DO LAGO LTDA

58.193.023/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

GRUPO CASIN S.A.

41.767.313/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2024

Ver empresa

Razão social

DEFRICHER ET DEVELOPPER DESIGN DE INTERIORES LTDA

28.974.084/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

DEFRICHER ET DEVELOPPER CORRETORES ASSOCIADOS LTDA

28.942.122/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

DEFRICHER ET DEVELOPPER ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

28.942.538/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

DEFRICHER ET DEVELOPPER ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA LTDA

06.048.295/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.