Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO RAFFA VALENTE

***.618.168-**

Empresas vinculadas

MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.822.235/0001-73

RMP SERVICOS MEDICOS LTDA

39.873.946/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO RAFFA VALENTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO RAFFA VALENTE
CPF: ***.618.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.822.235/0001-73Ativa	Sócio	03/06/2025	Ver empresa
RMP SERVICOS MEDICOS LTDA 39.873.946/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
SE7E INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA 28.184.159/0001-22Baixada	Sócio	19/02/2019	Ver empresa
GOCAM SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 27.841.897/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2017	Ver empresa
MARQUES & VALENTE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 14.772.593/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2011	Ver empresa
ESPLENDORE CLINICA MEDICA LTDA 09.427.996/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2008	Ver empresa

Razão social

MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.822.235/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2025

Razão social

RMP SERVICOS MEDICOS LTDA

39.873.946/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

SE7E INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA

28.184.159/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2019

Razão social

GOCAM SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

27.841.897/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2017

Razão social

MARQUES & VALENTE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

14.772.593/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2011

Razão social

ESPLENDORE CLINICA MEDICA LTDA

09.427.996/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.