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Pessoa

RICARDO RAFAEL MONTEIRO

***.002.018-**

Empresas vinculadas

CUBO TRANSPORTES LTDA

19.865.299/0001-75

FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTROS

59.903.240/0001-49
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO RAFAEL MONTEIRO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO RAFAEL MONTEIRO
CPF
***.002.018-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CUBO TRANSPORTES LTDA

19.865.299/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTROS

59.903.240/0001-49

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

RRF PARTICIPACOES LTDA

52.128.339/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

FIFM PARTICIPACOES LTDA

40.540.516/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

MOTEL ZAPT LTDA

03.446.216/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

ECO POSTO BANDEIRANTES LTDA

22.228.979/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2015

Ver empresa

Razão social

MIRANDESA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.451.674/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO ALGODOAL PIRACICABA LTDA

12.987.271/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2010

Ver empresa

Razão social

ROMAIN VILLE MOTEL LTDA

54.861.109/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2007

Ver empresa

Razão social

ROMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

53.632.261/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

Razão social

FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTRO

08.682.857/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Razão social

MEGA DE MARILIA COMERCIO VAREJISTA DE OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA.

03.832.867/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2004

Ver empresa

Razão social

PLATINIUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.443.498/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1999

Ver empresa

Razão social

PLATINIUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.485.498/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1999

Ver empresa

Razão social

PATRICOM DIGITACAO E COBRANCA SC LTDA

01.107.346/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

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