Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO QUEIROZ MONTEIRO

***.616.937-**

Empresas vinculadas

PENHA CAPITAL LTDA

17.023.913/0001-26

MPAR CAPITAL HOLDING LTDA

08.052.473/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO QUEIROZ MONTEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO QUEIROZ MONTEIRO
CPF: ***.616.937-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENHA CAPITAL LTDA 17.023.913/0001-26Ativa	Sócio	24/08/2012	Ver empresa
MPAR CAPITAL HOLDING LTDA 08.052.473/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2010	Ver empresa
TOTAL LOGISTICS - ARMAZENS GERAIS LTDA 06.310.776/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2007	Ver empresa
ALPHACLINIC - CENTRO DE SUPORTE MEDICO LTDA. 04.906.307/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2002	Ver empresa
TOTAL EXPRESS ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. 04.931.395/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2002	Ver empresa
T&F - TOTAL FARMA LTDA. 04.858.986/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2002	Ver empresa
TOTAL TECHNOLOGY LTDA. 03.211.201/0001-26Baixada	Sócio	17/05/1999	Ver empresa

Razão social

PENHA CAPITAL LTDA

17.023.913/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2012

Razão social

MPAR CAPITAL HOLDING LTDA

08.052.473/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2010

Razão social

TOTAL LOGISTICS - ARMAZENS GERAIS LTDA

06.310.776/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2007

Razão social

ALPHACLINIC - CENTRO DE SUPORTE MEDICO LTDA.

04.906.307/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2002

Razão social

TOTAL EXPRESS ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.

04.931.395/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2002

Razão social

T&F - TOTAL FARMA LTDA.

04.858.986/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2002

Razão social

TOTAL TECHNOLOGY LTDA.

03.211.201/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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