Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO PUTY E COSTA

***.896.551-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO GALERIA MILAO LTDA

36.926.621/0001-48

TCB LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA

34.975.306/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PUTY E COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PUTY E COSTA
CPF: ***.896.551-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO GALERIA MILAO LTDA 36.926.621/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2020	Ver empresa
TCB LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 34.975.306/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2019	Ver empresa
OURO NEGRO SERVICOS LTDA 33.576.500/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
HIMALAIA PARTICIPACOES LTDA 18.580.560/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2013	Ver empresa
AUTO POSTO OURO NEGRO LTDA 11.949.696/0001-13Ativa	Administrador	14/05/2010	Ver empresa
IPANEMA LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 37.625.381/0001-04Ativa	Administrador	30/08/2005	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO GALERIA MILAO LTDA

36.926.621/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

TCB LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA

34.975.306/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

OURO NEGRO SERVICOS LTDA

33.576.500/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

HIMALAIA PARTICIPACOES LTDA

18.580.560/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Razão social

AUTO POSTO OURO NEGRO LTDA

11.949.696/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2010

Razão social

IPANEMA LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA

37.625.381/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.