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Pessoa

RICARDO PONDE AVENA

***.947.915-**

Empresas vinculadas

RICARDO PONDE AVENA CONSULTORIA LTDA

54.304.999/0001-91

CRSA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

08.730.063/0001-05
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PONDE AVENA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO PONDE AVENA
CPF
***.947.915-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

RICARDO PONDE AVENA CONSULTORIA LTDA

54.304.999/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

CRSA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

08.730.063/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

CHACARAS GRAVATA EMPREENDIMENTOS LTDA

47.346.651/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

PFMC FRANQUIA LTDA

08.035.561/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

RAA RESTAURANTE LTDA

13.015.271/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

RA RESTAURANTE & BAR LTDA

05.298.364/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2002

Ver empresa

Razão social

ARRAVE - BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA

04.465.112/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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