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Pessoa

RICARDO PINTO LEAL

***.970.528-**

Empresas vinculadas

RPL TRADING GESTAO COMERCIAL LTDA

56.103.600/0001-30

NLA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.441.198/0001-41
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PINTO LEAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO PINTO LEAL
CPF
***.970.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RPL TRADING GESTAO COMERCIAL LTDA

56.103.600/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

NLA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.441.198/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2017

Ver empresa

Razão social

AGROLIVE FOODS BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.339.549/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2015

Ver empresa

Razão social

RPL COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI

09.095.206/0001-17

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/09/2007

Ver empresa

Razão social

MAESTRIA ALIMENTOS LTDA.

07.849.942/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.