Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO PICCOLO DAHER

***.183.501-**

Empresas vinculadas

LIA EDUCACIONAL LTDA

45.180.290/0001-30

TRS AGROPECUARIA LTDA

41.639.235/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PICCOLO DAHER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PICCOLO DAHER
CPF: ***.183.501-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIA EDUCACIONAL LTDA 45.180.290/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2022	Ver empresa
TRS AGROPECUARIA LTDA 41.639.235/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
DAHER PARTICIPACOES LTDA 06.015.778/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2003	Ver empresa
SKIN IMPORTS LTDA 01.986.524/0001-66Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	02/06/1997	Ver empresa
M2 PRODUCOES LTDA 01.577.947/0001-22Baixada	Sócio	09/12/1996	Ver empresa

Razão social

LIA EDUCACIONAL LTDA

45.180.290/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

TRS AGROPECUARIA LTDA

41.639.235/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

DAHER PARTICIPACOES LTDA

06.015.778/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2003

Razão social

SKIN IMPORTS LTDA

01.986.524/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

02/06/1997

Razão social

M2 PRODUCOES LTDA

01.577.947/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.