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Pessoa

RICARDO PERIN BALSAN

***.626.449-**

Empresas vinculadas

AGV TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA

48.861.653/0001-91

LIVING RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.951.470/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PERIN BALSAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PERIN BALSAN
CPF: ***.626.449-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGV TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA 48.861.653/0001-91Ativa	Sócio	12/12/2022	Ver empresa
LIVING RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.951.470/0001-00Ativa	Sócio	10/12/2021	Ver empresa
NOBRE DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 39.746.427/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2020	Ver empresa
R.E INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 36.345.994/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
LOTEAMENTO PARQUE DO LAGO SPE LTDA 29.565.869/0001-65Ativa	Sócio	30/01/2018	Ver empresa
NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 00.076.797/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2000	Ver empresa

Razão social

AGV TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA

48.861.653/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

LIVING RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.951.470/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

NOBRE DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

39.746.427/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Razão social

R.E INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

36.345.994/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

LOTEAMENTO PARQUE DO LAGO SPE LTDA

29.565.869/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.076.797/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.