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Pessoa

RICARDO PERES MORHY

***.012.421-**

Empresas vinculadas

SCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.314.504/0001-56

VALORA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.464.067/0001-69
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PERES MORHY

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO PERES MORHY
CPF
***.012.421-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.314.504/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

VALORA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.464.067/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2018

Ver empresa

Razão social

PETRUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.015.450/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2016

Ver empresa

Razão social

PRIME ASA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.723.463/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2016

Ver empresa

Razão social

ARABETTO MISTURA ARABE FRANQUEADORA LTDA

22.054.608/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2015

Ver empresa

Razão social

WOOP BRINQUEDOTECA FRANQUEADORA LTDA

19.257.298/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Razão social

FORMOSA INCORPORACAO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA SPE

17.983.637/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2013

Ver empresa

Razão social

SUPORTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

13.510.097/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2011

Ver empresa

Razão social

VAN GOGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

11.331.538/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2009

Ver empresa

Razão social

DRACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.949.997/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2009

Ver empresa

Razão social

ESFERA MOVEIS & IMPLANTACOES DE PROJETOS LTDA

10.840.846/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2009

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE INCORPORADORA MAESTRI LTDA

10.544.966/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2008

Ver empresa

Razão social

PADRAO MOVEIS & IMPLANTACOES LTDA

09.647.286/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

GROUNDHOG COMUNICACAO E MARKETING LTDA

05.080.331/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.