Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO PENNA MACHADO

***.908.126-**

Empresas vinculadas

SCP-CSP-JSR-BIB-01

22.463.937/0001-36

CSP MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA - SCP

22.464.428/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PENNA MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PENNA MACHADO
CPF: ***.908.126-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCP-CSP-JSR-BIB-01 22.463.937/0001-36Baixada	Sócio Ostensivo	27/04/2015	Ver empresa
CSP MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA - SCP 22.464.428/0001-28Ativa	Sócio Ostensivo	24/04/2015	Ver empresa
FPM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 13.466.397/0001-53Ativa	Sócio	23/03/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO MINEIRA DE EDUCACAO, LAZER, OFICIO E SAUDE - ELOS 04.139.703/0001-56Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GRUPO GINGA 22.441.026/0001-08Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CSP MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA 42.934.737/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	21/09/1992	Ver empresa

Razão social

SCP-CSP-JSR-BIB-01

22.463.937/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

27/04/2015

Razão social

CSP MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA - SCP

22.464.428/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

24/04/2015

Razão social

FPM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

13.466.397/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2011

Razão social

ASSOCIACAO MINEIRA DE EDUCACAO, LAZER, OFICIO E SAUDE - ELOS

04.139.703/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GRUPO GINGA

22.441.026/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CSP MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA

42.934.737/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.