Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO PENA SIQUEIRA MONTEIRO

***.062.876-**

Empresas vinculadas

RPSM PARTICIPACOES LTDA

39.830.551/0001-18

RSM PARTICIPACOES LTDA

21.862.991/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PENA SIQUEIRA MONTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PENA SIQUEIRA MONTEIRO
CPF: ***.062.876-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RPSM PARTICIPACOES LTDA 39.830.551/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2020	Ver empresa
RSM PARTICIPACOES LTDA 21.862.991/0001-91Baixada	Sócio	11/02/2015	Ver empresa
RSM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 21.333.038/0001-56Ativa	Sócio	03/11/2014	Ver empresa
BARBARA PENA COACHING LTDA 19.463.856/0001-21Baixada	Sócio	03/01/2014	Ver empresa

Razão social

RPSM PARTICIPACOES LTDA

39.830.551/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

RSM PARTICIPACOES LTDA

21.862.991/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2015

Razão social

RSM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

21.333.038/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2014

Razão social

BARBARA PENA COACHING LTDA

19.463.856/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.