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Pessoa

RICARDO PANDO

***.952.388-**

Empresas vinculadas

PODEPAH ADEGA LTDA

53.117.414/0001-61

ENGENHOS PROJETOS LTDA

53.117.947/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PANDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PANDO
CPF: ***.952.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PODEPAH ADEGA LTDA 53.117.414/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
ENGENHOS PROJETOS LTDA 53.117.947/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
ROCHA & LENCIONI MANUTENCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA 44.224.892/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
CONGELADOS DA CHEFE LTDA 43.728.069/0001-49Baixada	Sócio	01/10/2021	Ver empresa
FLOW BAR E RESTAURANTE SOROCABA LTDA 43.172.163/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
GRAFENO LTDA 42.224.898/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa

Razão social

PODEPAH ADEGA LTDA

53.117.414/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

ENGENHOS PROJETOS LTDA

53.117.947/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

ROCHA & LENCIONI MANUTENCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA

44.224.892/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

CONGELADOS DA CHEFE LTDA

43.728.069/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2021

Razão social

FLOW BAR E RESTAURANTE SOROCABA LTDA

43.172.163/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

GRAFENO LTDA

42.224.898/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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