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Pessoa

RICARDO PAGNUSSAT PANCINI

***.668.689-**

Empresas vinculadas

PANCINI EMPREENDIMENTOS LTDA

54.745.352/0001-03

4TRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

42.275.745/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PAGNUSSAT PANCINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PAGNUSSAT PANCINI
CPF: ***.668.689-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANCINI EMPREENDIMENTOS LTDA 54.745.352/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
4TRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 42.275.745/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
LTR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 36.690.288/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa
PATAGONIA IMOVEIS LTDA 36.154.092/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2020	Ver empresa
CONDOMINIO NAIROBI SPE LTDA 32.264.122/0001-81Baixada	Sócio	17/12/2018	Ver empresa
LTR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 28.934.127/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2017	Ver empresa

Razão social

PANCINI EMPREENDIMENTOS LTDA

54.745.352/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

4TRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

42.275.745/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

LTR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

36.690.288/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

PATAGONIA IMOVEIS LTDA

36.154.092/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

CONDOMINIO NAIROBI SPE LTDA

32.264.122/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

LTR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

28.934.127/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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