Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO PAGANINI

***.451.628-**

Empresas vinculadas

TERMINAL DE COMBUSTIVEIS PAULINIA S.A

28.978.543/0001-05

ATIFY CAPITAL LTDA

39.750.603/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO PAGANINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO PAGANINI
CPF: ***.451.628-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERMINAL DE COMBUSTIVEIS PAULINIA S.A 28.978.543/0001-05Ativa	Conselheiro de Administração	08/11/2023	Ver empresa
ATIFY CAPITAL LTDA 39.750.603/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2020	Ver empresa
IPUTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.878.956/0001-41Baixada	Diretor	28/08/2012	Ver empresa
AIR BP BRASIL LTDA. 04.454.790/0001-36Ativa	Administrador	04/10/2005	Ver empresa

Razão social

TERMINAL DE COMBUSTIVEIS PAULINIA S.A

28.978.543/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

ATIFY CAPITAL LTDA

39.750.603/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Razão social

IPUTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

04.878.956/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2012

Razão social

AIR BP BRASIL LTDA.

04.454.790/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.