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Pessoa

RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO FILHO

***.781.186-**

Empresas vinculadas

JAFISA PARTICIPACOES LTDA.

07.907.874/0001-76

ECOGOLD LTDA

54.792.792/0001-03
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO FILHO
CPF
***.781.186-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JAFISA PARTICIPACOES LTDA.

07.907.874/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/12/2024

Ver empresa

Razão social

ECOGOLD LTDA

54.792.792/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

VOUGHAN COMERCIO DE JOIAS LTDA

31.154.351/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

KMAIS SEMINOVOS LTDA

45.114.163/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

KMAIS RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

33.105.348/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.