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Pessoa

RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO

***.495.716-**

Empresas vinculadas

JAFISA PARTICIPACOES LTDA.

07.907.874/0001-76

T E T COMERCIO LTDA

26.615.426/0001-43

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO
CPF: ***.495.716-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JAFISA PARTICIPACOES LTDA. 07.907.874/0001-76Ativa	Sócio	31/12/2024	Ver empresa
T E T COMERCIO LTDA 26.615.426/0001-43Suspensa	Sócio sem Capital	12/07/2022	Ver empresa
GRAN ROYALLE NOVA LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 21.297.558/0001-50Baixada	Diretor	25/11/2016	Ver empresa
GRAN PARTNERS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 17.790.044/0001-65Baixada	Diretor	09/12/2014	Ver empresa
BRAZIL JEWELS EXPORTS CONSORTIUM-ASSOC. CIVIL BRAZIL JEWELS EXPORTS CONS. PPROMOCAO A EXPORTACAO DE JOIAS E AFINS. 03.869.416/0001-39Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CIALA DA AMAZONIA REFINADORA DE METAIS LTDA 07.545.138/0001-15Suspensa	Sócio sem Capital	22/08/2005	Ver empresa
CIALA COMERCIAL SA 20.251.906/0001-96Baixada	Presidente	28/03/2005	Ver empresa
VENEZA COMERCIO E INDUSTRIA S.A. 00.824.703/0001-34Baixada	Presidente	12/11/1996	Ver empresa

Razão social

JAFISA PARTICIPACOES LTDA.

07.907.874/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/12/2024

Razão social

T E T COMERCIO LTDA

26.615.426/0001-43

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2022

Razão social

GRAN ROYALLE NOVA LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

21.297.558/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2016

Razão social

GRAN PARTNERS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

17.790.044/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2014

Razão social

BRAZIL JEWELS EXPORTS CONSORTIUM-ASSOC. CIVIL BRAZIL JEWELS EXPORTS CONS. PPROMOCAO A EXPORTACAO DE JOIAS E AFINS.

03.869.416/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CIALA DA AMAZONIA REFINADORA DE METAIS LTDA

07.545.138/0001-15

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2005

Razão social

CIALA COMERCIAL SA

20.251.906/0001-96

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/03/2005

Razão social

VENEZA COMERCIO E INDUSTRIA S.A.

00.824.703/0001-34

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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