Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO OLEA PERUSSO

***.497.890-**

Empresas vinculadas

POA CAFES LTDA

49.195.938/0001-01

ROLPE CONSULTORIA LTDA

21.613.086/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO OLEA PERUSSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO OLEA PERUSSO
CPF: ***.497.890-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POA CAFES LTDA 49.195.938/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2023	Ver empresa
ROLPE CONSULTORIA LTDA 21.613.086/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	30/12/2014	Ver empresa
MRX SERVICOS DE INTERNET LTDA 14.544.754/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2011	Ver empresa
PERUSSO & PERUSSO LTDA 01.946.207/0001-16Baixada	Sócio	05/07/2007	Ver empresa

Razão social

POA CAFES LTDA

49.195.938/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

ROLPE CONSULTORIA LTDA

21.613.086/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

MRX SERVICOS DE INTERNET LTDA

14.544.754/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2011

Razão social

PERUSSO & PERUSSO LTDA

01.946.207/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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