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Pessoa

RICARDO NUNES TAVARES DA SILVA

***.315.444-**

Empresas vinculadas

ENGENHO PAULISTA SPE LTDA

60.050.487/0001-49

GUADALUPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

58.070.738/0001-05
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO NUNES TAVARES DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO NUNES TAVARES DA SILVA
CPF
***.315.444-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ENGENHO PAULISTA SPE LTDA

60.050.487/0001-49

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

GUADALUPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

58.070.738/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

AERONAUTICA MCMV EMPREENDIMENTO SPE LTDA

54.974.330/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

OLINDA MCMV EMPREENDIMENTO SPE LTDA

53.274.519/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO CAPIBARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.066.030/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

GUADALUPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.599.461/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

PAULISTA PRIME RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP

55.144.756/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

PAULISTA PRIME RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.151.759/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP

43.725.220/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2020

Ver empresa

Razão social

VILA PARQUE SPE LTDA

28.998.206/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

TWINTEC PISOS INDUSTRIAIS LTDA

17.749.520/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2013

Ver empresa

Razão social

USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

07.826.791/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2006

Ver empresa

Razão social

ATR PARTICIPACOES LTDA

03.882.296/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2000

Ver empresa

Razão social

USINA DE OBRAS CIVIS LTDA

00.586.041/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.