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Pessoa

RICARDO NOCERA VALENTE

***.726.848-**

Empresas vinculadas

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.

04.686.893/0001-21

INVESTMENT ONE PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

26.352.953/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO NOCERA VALENTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO NOCERA VALENTE
CPF: ***.726.848-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA. 04.686.893/0001-21Ativa	Sócio	04/02/2025	Ver empresa
INVESTMENT ONE PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 26.352.953/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2018	Ver empresa
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA. 27.610.487/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2017	Ver empresa

Razão social

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.

04.686.893/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

INVESTMENT ONE PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

26.352.953/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

INVESTMENT ONE PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

27.610.487/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.