Pessoa
RICARDO NOBUITI YUKI
Empresas vinculadas
BANCO CITIBANK S A
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
Pessoa investigada
RICARDO NOBUITI YUKI
Informações básicas
- Nome
- RICARDO NOBUITI YUKI
- CPF
- ***.100.378-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO CITIBANK S A 33.479.023/0001-80Ativa | Diretor | 10/07/2024 | Ver empresa |
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 33.868.597/0001-40Ativa | Diretor | 10/07/2024 | Ver empresa |
Razão social
BANCO CITIBANK S A
33.479.023/0001-80
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/07/2024
Razão social
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
33.868.597/0001-40
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/07/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.