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Pessoa

RICARDO NICOLETTI FONSECA

***.804.778-**

Empresas vinculadas

HYAK SECURITIZADORA S.A

60.057.016/0001-62

MOOD FRUITS BRASIL COMERCIO EXPORTACAO LTDA

58.494.979/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO NICOLETTI FONSECA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO NICOLETTI FONSECA
CPF
***.804.778-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

HYAK SECURITIZADORA S.A

60.057.016/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

MOOD FRUITS BRASIL COMERCIO EXPORTACAO LTDA

58.494.979/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

RNFX MERCADO DIGITAL LTDA

57.876.018/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

HYAK BANK LTDA

57.334.411/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

ESPACO TALISMA EVENTOS LTDA

43.647.356/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

HYAK GROUP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.609.838/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

RLX HOLDIND LTDA

54.593.741/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

TEAK BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.807.579/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

NTR FRANQUEADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

47.758.089/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

2RNF EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA

42.937.468/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

NTR LOG TRANSPORTES LTDA

40.065.306/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

NITRONPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

54.886.460/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

FONSECA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

13.036.725/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2010

Ver empresa

Razão social

GEIEX DO BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

12.196.102/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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