Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO NASCIMBENI

***.837.048-**

Empresas vinculadas

TEAG - TERMINAL DE EXPORTACAO DE ACUCAR DO GUARUJA LTDA.

04.721.589/0001-78

CARGILL AGRO LTDA.

53.169.389/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO NASCIMBENI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO NASCIMBENI
CPF: ***.837.048-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEAG - TERMINAL DE EXPORTACAO DE ACUCAR DO GUARUJA LTDA. 04.721.589/0001-78Ativa	Administrador	28/01/2022	Ver empresa
CARGILL AGRO LTDA. 53.169.389/0001-60Ativa	Administrador	15/03/2021	Ver empresa
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA. 09.079.434/0001-01Ativa	Administrador	12/03/2021	Ver empresa
TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A. 18.845.076/0001-83Ativa	Diretor	21/08/2019	Ver empresa
CARGILL TRANSPORTES LTDA. 13.003.051/0001-19Ativa	Administrador	10/01/2018	Ver empresa
PE DE SAPATO EIRELI 12.048.326/0001-78Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/06/2012	Ver empresa
PD NUMBER NETWORK SERVICES LTDA 14.061.120/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa

Razão social

TEAG - TERMINAL DE EXPORTACAO DE ACUCAR DO GUARUJA LTDA.

04.721.589/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

CARGILL AGRO LTDA.

53.169.389/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA.

09.079.434/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A.

18.845.076/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

CARGILL TRANSPORTES LTDA.

13.003.051/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

PE DE SAPATO EIRELI

12.048.326/0001-78

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/06/2012

Razão social

PD NUMBER NETWORK SERVICES LTDA

14.061.120/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.