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Pessoa

RICARDO MUGGIA SALEM

***.519.598-**

Empresas vinculadas

FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA

12.057.247/0001-23

EXPENSE ON DEMAND DESENVOLVIMENTO EM TI LTDA

26.672.362/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MUGGIA SALEM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MUGGIA SALEM
CPF: ***.519.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA 12.057.247/0001-23Baixada	Administrador	03/04/2023	Ver empresa
EXPENSE ON DEMAND DESENVOLVIMENTO EM TI LTDA 26.672.362/0001-12Baixada	Administrador	29/08/2022	Ver empresa
FLASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 45.189.208/0001-39Baixada	Administrador	07/02/2022	Ver empresa
FLASHPAYMENTS PARTICIPACOES LTDA 44.934.924/0001-30Ativa	Administrador	19/01/2022	Ver empresa
FLASHROCK PARTICIPACOES LTDA 44.875.614/0001-92Ativa	Administrador	14/01/2022	Ver empresa
RMS SERVICOS E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA 33.379.169/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2019	Ver empresa
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 32.223.020/0001-18Ativa	Administrador	11/12/2018	Ver empresa

Razão social

FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA

12.057.247/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

EXPENSE ON DEMAND DESENVOLVIMENTO EM TI LTDA

26.672.362/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

FLASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

45.189.208/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

FLASHPAYMENTS PARTICIPACOES LTDA

44.934.924/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

FLASHROCK PARTICIPACOES LTDA

44.875.614/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

RMS SERVICOS E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA

33.379.169/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2019

Razão social

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

32.223.020/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.