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Pessoa

RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

***.911.111-**

Empresas vinculadas

SINDICATO DAS INDS DA CONSTRUCAO CIVIL DO EST RONDONIA

04.913.794/0001-35

MAROK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

08.435.701/0001-65
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
CPF
***.911.111-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SINDICATO DAS INDS DA CONSTRUCAO CIVIL DO EST RONDONIA

04.913.794/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

MAROK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

08.435.701/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

MAROK LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

39.575.804/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

MAROK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

38.418.321/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

MAROK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

24.624.888/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

CLIN ENG SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA & HOSPITALAR LTDA

34.847.490/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2019

Ver empresa

Razão social

MAROK ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

30.492.387/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2018

Ver empresa

Razão social

MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA

15.706.238/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.