Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO MOREIRA DE SOUZA

***.601.967-**

Empresas vinculadas

MFA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

03.374.099/0001-80

EMS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

10.837.405/0001-32

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MOREIRA DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MOREIRA DE SOUZA
CPF: ***.601.967-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 03.374.099/0001-80Ativa	Administrador	18/02/2020	Ver empresa
EMS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 10.837.405/0001-32Inapta	Sócio	22/04/2009	Ver empresa
CELARIX LTDA 04.119.008/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2000	Ver empresa
INTERFASHION COMERCIO LTDA 01.423.443/0001-58Ativa	Sócio	14/06/2000	Ver empresa

Razão social

MFA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

03.374.099/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

EMS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

10.837.405/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2009

Razão social

CELARIX LTDA

04.119.008/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2000

Razão social

INTERFASHION COMERCIO LTDA

01.423.443/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.