Pessoa
RICARDO MONTEIRO SIQUEIRA
Empresas vinculadas
BCL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INSTITUTO BANCO CIDADAO LEGAL
Pessoa investigada
RICARDO MONTEIRO SIQUEIRA
Informações básicas
- Nome
- RICARDO MONTEIRO SIQUEIRA
- CPF
- ***.726.248-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BCL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11.422.902/0001-32Inapta | Sócio sem Capital | 18/12/2009 | Ver empresa |
INSTITUTO BANCO CIDADAO LEGAL 11.417.410/0001-59Inapta | Diretor | 15/12/2009 | Ver empresa |
Razão social
BCL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
11.422.902/0001-32
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/12/2009
Razão social
INSTITUTO BANCO CIDADAO LEGAL
11.417.410/0001-59
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/12/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.